万博体育(中国)官方网站债券代码“113623”-万博官网网页版·官方网站 - 登录入口

股票代码：603225          股票简称：新凤鸣               公告编号：2024-110 转债代码：113623         转债简称：凤 21 转债                 新凤鸣集团股份有限公司   本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何失实纪录、误导性论说或者要紧遗 漏，并对其本体的真正性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。   进犯本体辅导：   ? 转债代码：113623，转债简称：凤 21 转债   ? 转股价钱：16.00 元/股   ? 转股期间：2021 年 10 月 14 日至 2027 年 4 月 7 日   ? 本次触发转股价钱修正条件的手艺从 2024 年 8 月 27 日起算，贬抑 2024 年 股价钱的 85%（即 13.60 元/股）的情形，瞻望将触发“凤 21 转债”转股价钱的 向下修正条目。若未来触发转股价钱向下修正条目，即公司股票在未来二十个交 易日内有五个往还日的收盘价钱接续低于当期转股价钱的 85%，公司将于触发条 件当日实时召开董事会审议是否诓骗“凤 21 转债”转股价钱向下修正权力，并 实时履行信息泄漏义务。敬请普遍投资者了解关系规定，并柔和公司后续公告， 正经投资风险。   一、可转债刊行上市或者   经中国证券监督处置委员会《对于核准新凤鸣集团股份有限公司公开拓行可 退换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕411号）核准，新凤鸣集团股份有限 公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日公开拓行了2,500万张可退换公司债 券，刊行价钱为每张100元，召募资金总数为东说念主民币25.00亿元，期限6年，即自 年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。   经上海证券往还所自律监管决定书[2021]181号文欢跃，公司25.00亿元可转 换公司债券于2021年5月7日起在上海证券往还所挂牌往还，债券简称“凤21转 债”，债券代码“113623”。   凭据《上海证券往还所股票上市司法》相关规定及《新凤鸣集团股份有限公 司公开拓行可退换公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的约 定，公司该次刊行的“凤21转债”自可退换公司债券刊行完结之日起满六个月后 的第一个往还日，即2021年10月14日起可退换为公司A股等闲股，开动转股价钱 为16.60元/股。2021年6月17日为公司2020年度利润分配的除息日，“凤21转债” 的转股价钱调节为16.47元/股，具体本体请详见公司于2021年6月10日泄漏的 《对于权益分配引起的公司可转债转股价钱调节的公告》（公告编号2021-081）。 为16.25元/股，具体本体请详见公司于2022年5月27日泄漏的《对于权益分配引 起的公司可转债转股价钱调节的公告》（公告编号2022-059）。2024年5月30日 为公司2023年度利润分配的除息日，“凤21转债”的转股价钱调节为16.00元/股， 具体本体请详见公司于2024年5月24日泄漏的《对于实施2023年度权益分配时 “凤21转债”罢手转股暨转股价钱调节的公告》（公告编号2024-062）。   现时最新转股价钱为16.00元/股。   二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况   （一）转股价钱修正条目   （1）修正权限与修正幅度   凭据《召募讲解书》的关系条目规定，“在本次刊行的可转债存续手艺，当 公司股票在职意统一30个往还日中至少有15个往还日的收盘价低于当期转股价钱 的85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓舞应当闪避。修正后的转股价钱 应不低于鼓舞大会召开日前二十个往还日公司股票往还均价和前一个往还日均价 之间的较高者。   若在前述30个往还日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调节的情形， 则在转股价钱调节日前的往还日按调节前的转股价钱和收盘价盘算，在转股价钱 调节日及之后的往还日按调节后的转股价钱和收盘价盘算。”   （2）修正门径   如公司决定向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的信息泄漏报刊及 互联网网站上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期 间。从股权登记日后的第一个往还日（即转股价钱修正日），入手复原转股央求 并实践修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实践。   （二）转股价钱修正条目瞻望触发情况   本次触发转股价钱修正条件的手艺从2024年8月27日起算，贬抑2024年9月9 日收盘，公司股票已有统一十个往还日的收盘价低于“凤21转债”当期转股价钱 的85%（即13.60元/股）的情形，瞻望将触发“凤21转债”转股价钱的向下修正 条目。若未来触发转股价钱向下修正条目，即公司股票在未来二十个往还日内有 五个往还日的收盘价钱接续低于当期转股价钱的85%，届时公司董事会将召开会 议决定是否诓骗“凤21转债”转股价钱的向下修正权力。   三、风险辅导   公司将凭据《召募讲解书》的商定和关系法律法例要求，于触发“凤21转债” 的转股价钱修正条件当日实时召开董事会审议是否诓骗“凤21转债”转股价钱向 下修正权力，并实时履行信息泄漏义务。敬请普遍投资者了解关系规定，并柔和 公司后续公告，正经投资风险。   特此公告。                         新凤鸣集团股份有限公司董事会