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  稀零辅导： 司（以下简称“公司”）股票已有 10 个走动日的收盘价钱低于当期转股价钱的 条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价 格，并实时实验信息表示义务。敬请雄伟投资者看重投资风险。   一、中旗转债刊行上市基本情况   经中国证券监督贬责委员会“证监许可〔2023〕249 号”文核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公设立行了 540.00 万张可革新公司债券，每张面值 100 元，刊行总 额 5.40 亿元（含刊行用度）。   经深交所“深证上〔2023〕327 号”文答应，公司 5.40 亿元可革新公司债券 已于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券走动所挂牌走动，债券简称“中旗转债”， 债券代码“127081”。    阐述《公设立行可革新公司债券召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》） 的端正，本次刊行的可革新公司债券转股期限自可革新公司债券刊行限定之日起 满六个月后的第一个走动日（2023 年 9 月 11 日）起至可革新公司债券到期日 （2029 年 3 月 2 日）止。    （1）公司于 2023 年 6 月 10 日表示了《2022 年年度职权分配实施公告》                                              （公 告编号：2023-030），阐述干系律例和公司《召募诠释书》的端正，需要颐养转 股价钱。“中旗转债”的转股价钱由 30.27 元/股颐养为 30.17 元/股，颐养后的 转股价钱自 2023 年 6 月 16 日起告成。具体实质详见公司 2023 年 6 月 10 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表示的《对于中旗转债转股价钱颐养的公告》 （公告编号：2023-031）。    （2）公司于 2024 年 5 月 31 日表示了《2023 年年度职权分配实施公告》                                              （公 告编号：2024-032），阐述干系律例和公司《召募诠释书》的端正，需要颐养转 股价钱。“中旗转债”的转股价钱由 30.17 元/股颐养为 30.02 元/股，颐养后的 转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起告成。具体实质详见公司 2024 年 5 月 31 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表示的《对于中旗转债转股价钱颐养的公告》 （公告编号：2024-033）。    二、中旗转债转股价钱向下修正要求    在本次刊行的可革新公司债券存续时候，当公司股票在职意联贯三十个走动 日中至少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权建议转股价钱向下修正有缠绵并提交公司激动大会表决。    上述有缠绵须经出席会议的激动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，合手有本次刊行的可革新公司债券的激动应当避开。修正后的 转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前 一走动日均价之间的较高者。    若在前述三十个走动日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的走动日按颐养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱颐养日及之后的走动 日按颐养后的转股价钱和收盘价计较。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 表示媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时候 等相关信息。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日）初始收复转 股央求并实验修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，革新 股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实验。   三、对于中旗转债预测触发转股价钱向下修正条件的具体诠释   自 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 17 日，公司股票已有 10 个走动日的收 盘价低于当期转股价钱的 85%，预测触发转股价钱向下修正条件。阐述公司《募 集诠释书》对于修正权限与修正幅度的商定，若公司股票在职意联贯三十个走动 日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日前的走动日按颐养前的转 股价钱和收盘价计较，在转股价钱颐养日及之后的走动日按颐养后的转股价钱和 收盘价计较，即在 2024 年 6 月 7 日前，公司可转债转股价钱的 85%为 25.64 元/ 股，自 2024 年 6 月 7 日起，公司可转债转股价钱的 85%为 25.52 元/股。   阐述《深圳证券走动所上市公司自律监管率领第 15 号——可革新公司债券》 及公司《召募诠释书》等干系端正，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转 股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一走动日开 市前表示修方正要不修正可转债转股价钱的辅导性公告，同期按照《召募诠释书》 的商定实时实验后续审议步和洽信息表示义务。敬请雄伟投资者看重投资风险。   四、其他事项   投资者如需了解中旗转债的其他干系实质，可查阅公司于 2023 年 3 月 1 日 在巨潮资讯网表示的《召募诠释书》全文。   特此公告。                              广东中旗新材料股份有限公司 董事会